Κανόνες AML & KYC
Εργαζόμαστε για να αποτρέπουμε τη νομιμοποίηση εσόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ελέγχουμε ποιοι είναι οι παίκτες μας.
Επαλήθευση
Πριν από κάθε ανάληψη προηγείται πλήρης έλεγχος ταυτότητας: κρατική ταυτότητα με φωτογραφία (και οι δύο όψεις όπου ισχύει), selfie με το έγγραφο και κίνηση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμός κοινής ωφέλειας των τελευταίων τριών μηνών. Το όνομα πρέπει να ταιριάζει σε κάθε έγγραφο.
Προέλευση κεφαλαίων
Τα καταθέσιμα ποσά πρέπει να στοιχηματιστούν τουλάχιστον τρεις φορές πριν την ανάληψη. Μπορεί να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα για να επιβεβαιώσουμε την προέλευση των κεφαλαίων.
Σε ποιον ανήκει το μέσο πληρωμής
Οι πληρωμές προς και από τον λογαριασμό πρέπει να γίνονται με μέσο στο δικό σας όνομα.
Παρακολούθηση
Οι συναλλαγές παρακολουθούνται και ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές.
Περιορισμοί
Λογαριασμοί που παρέχουν ψευδή στοιχεία μπορεί να περιοριστούν ή να κλείσουν και τα υπόλοιπα να παρακρατηθούν όπως απαιτεί ο νόμος.
Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2026. Σημείωση συνεργατών: ενδέχεται να λαμβάνουμε προμήθεια όταν εγγράφεστε μέσω των συνδέσμων μας. Στοιχεία ακριβή από τον Οκτώβριο 2026.